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DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143

Numero 143 Anno 1991 GU 08.05.1991 Codice 091G0186

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonchè di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Art. 3-bis

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Art. 3-ter

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Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Sanzioni, procedure, controlli

Comma 2

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
2.
((IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.
3.
((IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
6-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
13.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
.
14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis".
15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".

Art. 6

#

Comma 1

(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario).

Comma 2

1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
2-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
((2))
4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
((2))
4-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
5.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
6.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.
8.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
9.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
10.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.

Comma 3

-------------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che i commi 3 e 4 del presente articolo sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

Onorabilità dei soci e degli esponenti

Comma 4

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che i commi 1, 2 e 2-bis del presente articolo sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 9

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) il presente articolo è abrogato ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 10

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Art. 11

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Art. 12

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Art. 13

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Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
SCOTTI, Ministro dell'interno
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
FORMICA, Ministro delle finanze
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato VIZZINI, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI